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财神报女董事长被捕连环炸云南信托、诺亚、京
更新时间:2019-10-07

  7月5日,A股上市公司博信股份(600083)突发公告称,公司实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

  受此突发事件影响,7月8日,博信股份早盘一字跌停,午后开盘翘跌停板拉升至涨停板,分时成交额高达7亿元。

  同时,承兴国际控股早盘遭“洗仓式”抛盘,一度暴跌约90%,创下0.46港元的逾四年低位。截至7月9日收盘,承兴国际控股股价报收0.66港元,单日再跌26.67%;但吊诡的是,博信股份股价却迎来涨停板,股价涨至14.86元/股。

  被罗静直接牵连的承兴国际、博信股份且不提,诺亚财富却首先被这个“雷”给炸起来。

  7月8日,诺亚财富(NYSE:NOAH)公告称,该公司旗下上海歌斐资产管理公司(以下简称“歌斐资产”)发行的产品为承兴国际控股相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。

  当晚,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波以发布内部信的方式,对本次事件做了进一步的说明和解释。内部信表示,目前与承兴相关的基金,确实发生了风险,歌斐作为管理人,在发现风险因素的第一时间,就采取最快的行动,切实维护投资者的利益。汪静波称,首先是相关基金,会根据法规整体延期半年到一年,从发现风险到今天,公司做了以下6件事:增加了上市公司股票质押并查封了上市公司的股票;查封了相关银行账户;发出催款函,要求付款方根据债转协议履行还款义务;并启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;向行业协会与监管单位进行备案。

  7月9日,诺亚财富对于旗下歌斐资产起诉承兴及京东相关事项进行说明。诺亚财富表示,相信真相只有一个,相信相关司法机关会依法查明真相,將积极通过民事和刑事程序尽责最大程度保障投资者合法权益,尊重司法机关的最终裁决。

  诺亚财富进一步指出,目前我们可以对公众告知事实如下:1、承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易。2、歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼。3、歌斐正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果。

  京东可不愿意当“背锅侠”。京东方面回应称,承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,与京东无关。

  7月9日,京东就有关承兴事件的情况的最新说明称,广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

  京东表示,歌斐在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。

  如此,直接被牵连的 公司还没怎么样,诺亚财富却和京东先撕起来了。好在当晚,承兴国际控股澄清称,广州承兴并非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提到的订立有关合同。

  京东更在9日晚9点左右进一步声明称,近期在警方调证过程中,警方出具了多份所谓承兴与京东未结账款的确认函,经核实均为伪造。

  至此,京东应该说是可以从“雷”中险生。但对于诺亚财富来说,34亿元的坑怎么填,却实在是大问题。

  值得一提的是,“罗静”不仅连累博信股份、承兴国际、诺亚财富,还有一家信托公司。

  资本邦了解到,云南国际信托有限公司(下称“云南信托”)发行的云南信托-云涌1号集合资金信托计划、云南信托-云涌4号集合资金信托计划等多款信托计划涉及其中。

  上述信托计划资金用于购买广州承兴营销管理有限公司持有的苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心作为付款方的应收账款,信托存续期内可以循环购买基础应收账款。启信宝信息显示,广州承兴营销管理有限公司法定代表人为罗静。此外,2018年10月24日,广州承兴营销管理有限公司公司名称变更为广东中诚实业控股有限公司。

  有媒体报道称,从云南信托官网不完全统计,涉及广州承兴营销管理有限公司、广东中诚实业控股有限公司的产品共6只,金额超过11亿元。分别为:云南信托-云涌4号集合资金信托计划(32090万元)、云南信托-云涌1号集合资金信托计划(4460万元)、云南信托-云涌7号集合资金信托计划(1900万元)、云南信托·云涌8号集合资金信托计划(30000万元)、云南信托·云涌10号集合资金信托计划(29990万元)、云南信托·云涌11号集合资金信托计划(11960万元)。

  “第一、我司作为信托项目受托人,一直勤勉尽责,严格按照信托文件的约定,履行各项受托管理职责;

  第二,我司于7月5日通过博信股份公告获悉,我司开展的部分信托项目的保证人罗静于2019年6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,相关事项尚待进一步调查。该事项可能对信托项目的运作产生影响;

  第三,目前,我司已采取措施如下:1、在获知罗静被刑事拘留消息的第一时间,我司启动了相关应急措施,成立了专项应急工作小组。2、我司于7月5日在公司官网发布了临时信息披露报告书。3、我司目前已同时采取民事和刑事两方面手段保护投资者权益,包括联系公证处和专业律师启动强制执行手续,追索融资人、担保人的付款义务;并向昆明当地公安机关报案,寻求公安部门的协助。4、发出律师函,要求付款方根据协议履行付款义务;

  第四,我司将继续密切关注公安部门的调查进展,与公安部门保持沟通,积极寻求包括司法手段在内的各项措施来保障信托财产安全。后续有进一步消息,我司将及时进行信息披露。

  云南信托表示,鉴于信托项目均保持独立运作,信托财产相互隔离,以上相关项目不会影响公司的其它信托项目及公司的正常经营,公司加速转型、深入创新、服务实体经济的初心不改,财神报,将继续沉稳前行。

  风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!


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